Economie

Carne importată în R. Moldova prin zone off-shore

Agenţii economici, unii fiind şi membri ai Asociaţiei Obşteşti „Uniunea Producătorilor şi Importatorilor de Produse din Carne şi Lapte din Republica Moldova”, au efectuat importuri de carne şi produse din carne din Brazilia, Canada, Germania şi respectiv au achitat pentru marfă, în baza unor contracte încheiate cu firmele „Dysler Contracts” LTD (insulele Virgine Britanice), „Abaco Style Limited” S.A. (Panama) şi „Working Professional Limited” (Gibraltar). Respectivele firme sunt din zonele off-shore şi cad sub incidenţa Ordinului Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei nr.118 din 20.11.2007 „Privind aprobarea ghidului activităţilor sau tranzacţiilor suspecte, care cad sub incidenţa Legii cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului”.

Victor Munteanu, şeful echipei de audit, a declarat că, deşi tranzacţiile prin intermediul zonelor off-sore sunt apreciate drept suspecte de spălare a banilor şi se consideră un indicator de risc aferent valorii mărfurilor stabilit de către SV, ultima nu a contribuit la prevenirea şi combaterea spălării banilor, iar ca organ cu funcţii de supraveghere a entităţilor raportoare, în limitele competenţei sale, nu a monitorizat şi întreprins măsuri şi proceduri aferente controlului intern.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmărește TIMPUL pe Google News și Telegram!


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *