Timpul.md

Actualitate 20 Octombrie 2020 | 16:16

Oligarh kârgâz arestat pentru implicarea în fraudarea a sute de milioane de dolari

 

În Kârgâzstan, a fost reținut un puternic oligarh despre care presa a relatat că a fost implicat într-o schemă de scoatere din țară prin sistemul bancar și curieri a sute de milioane de dolari. Raiymbek Matraimov, fost șef adjunct al departamentului vamal kârgâz, a fost reținut la cererea Comitetului Național pentru Securitatea Națională. Conducerea comitetului a fost schimbată săptămâna trecută în urma tulburărilor postelectorale din Kârgâzstan, care au dus la demisia guvernului și președintelui Sooronbai Jeenbekov. Agenția de securitate spune acum că activitățile oligarhului au cauzat mari prejudicii finanțelor publice. Ancheta jurnalistică a fost realizată de serviciul kârgâz al Europei Libere/Libertatea în comun cu o rețea internațională de jurnaliști de investigație și un portal kârgâz. Un rol central în schema de transfer de bani peste hotare ar fi jucat un om de afaceri uigur originar din China, Aierken Saimaiti, care a fost asasinat în Istanbul, anul trecut. Înainte să fie ucis, Saimaiti a furnizat reporterilor o serie de înscrieri financiare despre schema controversată.

https://moldova.europalibera.org 

Pe aceeaşi temă

Versiune completă web Înapoi sus